Crypto 投資日記 5/10

6 min readMay 10, 2019

昨天比較忙碌，就放掉一天不寫，雖然說紀律很重要，但我執行上會視情況放掉一下。加上昨天行情跟前天分析一樣，有讀懂的人應該知道是 BTC 獨走而不應該做其它貨幣。

2.2 節的研究結果已經分出幾個籃子 (走勢連動的貨幣放在同一個籃子)：

報告 2.3 節以樹狀圖來看結果：

可以下列特性分類：

地理結構來分：例如 ADA、OMG、NEO、QTUM 來自亞洲，其價格相關性高。XRP、BAT、DOGE 則以美國地區為主，其價格相關性高。
隱私相關貨幣：DASH、XMR 同一個籃子。XLM、NEM 與在支付的籃子裡。
Coinbase 效應：同時期被 Coinbase 交易所上架的貨幣，價格連動性高，例如 XRP、BAT。以及更早先上架的 ZEC、XLM、MKR。
血緣相近的貨幣：不管是透過 hard-fork (例如 BCHABC、BTG 之於 BTC，或 ETC 之於 ETH) 或是借用程式碼 (例如 LTC 之於 BTC)。這些貨幣價格連動性高。
BNB 自己形成一個籃子 (我推測跟今年獨強有關)：往上推一層，則跟EOS、TRX 這些平台幣走勢接近。
最大市值的兩個貨幣在同一個籃子裡：BTC、ETH。

以上分類有幾點要注意：

XRP、BAT 被 Coinbase 上架時間差了五個月，分類上接近未必是此效應。
WAVES、ONT、XTZ 分類接近，但可能只是因為它們跟其它人離比較遠，倒不是因為它們三者有什麼共同特質。
IOTA 跟 BTC、ETH 分在同一個籃子 (第二層)，但 IOTA 市值小了很多，有種說法是這樣看的：BTC 是區塊鏈 1.0，ETH 是區塊鏈 2.0，IOTA 則是區塊鏈 3.0 (for Internet Of Things)，這就見仁見智了。

明天我們繼續看另一種結果的呈現方式：K-means analysis。

重要消息方面，我今天還是抓 Bitfinex 來看，因為它是我判斷近期幣圈的風險所在。我看幾個點：

Bitfinex 發行 LEO 幣：我之前提到為了拯救不夠錢給投資人提領的困境，Bitfinex 的解決方法，居然是跟投資人籌錢！這也是一絕，目前知道 5/11 日之前會以私募形式進行，額度高達 10 億美金 (我推測是使用 BTC 購買)，參考 CoinMarketCap 當前一天市場總成交量也不過 50 億美金，這募資金額足以撼動市場，也是我推測造成 BTC 獨走的重要原因，而且投資人不全是拿法幣購買 BTC，而是從其它貨幣變賣，這也解釋為什麼 BTC 之外大多在跌。
Bitfinex 比特幣錢包持續失血：我之前觀察到他們錢包兩天內轉出三萬顆比特幣，只剩八萬多顆，5/7 日再度轉出一萬兩千多顆，存量剩七萬多顆，這也是我推測 LEO 幣應該只能用 BTC 購買的理由，Bitfinex 急需補上 BTC 存量。
Bitfinex BTC 溢價減緩，但仍存在：到我寫日記的當下，溢價約只剩 100 美元，推測沒有信心的投資人提領力道減緩了。反倒是幣安開始出現 BTC 溢價，推測也跟投資人信心流失有關，但我預期力道不會太強，很快恢復正常。
USDT 價格回穩：目前 USDT 兌換美元回到 0.997，相對出事的四月底最低 0.955，幾乎回到正常水準。這邊似乎要考慮美元走強 (中美貿易戰爭目前美方強勢，連帶美元走強)，但我坦白說還連不上，後續再觀察吧。

盤勢分析必須連著上面重要消息來看，因為 Bitfinex 募資的關係 (其實還有很多交易所都在募資發行 IEO)，資金被大量拿來購買 BTC，而且不夠，還變賣其他加密貨幣去買，導致 BTC 一人獨強：